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1，什么样的商品会造成可疑交易的产生

以下商品可能会造成可疑交易的产生，请您尽快调整，避免不必要的损失：1、赠品放置常规商品类目下；2、设置低价包邮但不支持单件商品发货；3、其他仅吸引流量的低价促销商品

2，淘宝什么样的商品会造成可疑交易的产生

什么样的商品会造成可疑交易的产生？ A.赠品没有放置在“赠品”类目 B.设置多件低价包邮但不支持单件拍下发货 C.虚拟商品限制一个id购买一件 D.以上都是
禁售的

淘宝什么样的商品会造成可疑交易的产生

3，可疑支付交易是指

可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。 经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行、城乡信用社及其联合社、邮政储汇机构（以下简称金融机构）办理支付交易业务应遵守。

4，什么是淘宝可疑交易

若您的商品（包含不仅限于：低价包邮商品/货到付款/赠品 ）在短时间内被大量拍下且买家以此来要胁、敲诈等影响交易的非正常出价行为，此类情况可能为可疑交易。希望能帮到您
也可能是你发货的 时候选择了免物流
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5，从存取款角度而言以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易答案：ABCDA．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象B．通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款C．现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准D．存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
搜一下：从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

6，如何分析重点可疑交易

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：　　1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。　　2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。　　a) 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；　　b) 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；　　c) 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；　　d) 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。　　3、金融机构通过第三方识别客户身份得，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。　　4、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。　　5、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。　　6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。　　7、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地*机关报告。　　8、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。　　9、金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。　　10、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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