内部控制案例,三只松鼠内部控制案例

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审核指南第二十条规定内部-2/缺陷按其原因分为设计缺陷和运行缺陷，按其影响分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。注册会计师应当对其识别的每个缺陷的严重程度进行评估，以确定这些缺陷单独或组合是否构成重大缺陷。注册会计师需要对其注意到的缺陷的严重程度进行评估，以确定这些缺陷单独或合并是否构成重大缺陷。但是，注册会计师在计划和实施审计工作时，不需要单独或组合寻找不构成重大缺陷的缺陷。

公司货币资金内部 控制缺陷:①“现金经公司领导集体研究批准后方可使用。”违反现金管理规定，现金不能使用。根据《现金管理暂行条例》第十一条第(二)项规定，开户单位可以从其现金库存中支付现金，也可以从开户行提取，不得从其现金收入中直接支付(即出资)；需要取现金的单位应提前报银行审批，由开户银行核定取现金的范围和限额。

中小企业在我国国民经济中占有重要地位，内部 控制系统是规范中小企业管理，提高中小企业经济效益的重要保证。因此，探讨目前中小企业存在的一些突出问题是非常必要的。企业内部 控制是指企业为了保护其经济资源的安全和完整，防止管理漏洞，保证会计信息的真实可靠，利用企业内部分工相互制约和联系并具有控制功能的方式。

它是现代企事业单位在管理经济活动中广泛采用的一种机制。但是，从目前的现实来看，很多中小企业的内部-2/问题十分突出，进一步影响了中小企业的经济效益，阻碍了中小企业的发展。一、中小企业的组织结构一般来说，中小企业是指资产少、人员少、管理范围相对较小的企业。这类企业的组织结构多采用直线制或直线职能制。对于经营活动简单稳定的小企业，一般采用直线式结构进行垂直管理，没有专门的职能结构，是最简单的集权管理。

商业银行内部-2/应遵循以下原则:(1)全面性原则，即内部-2/应渗透到商业银行的所有业务流程和经营环节，涵盖所有部门和板块。(2)审慎性原则，即内部 控制应以风险防范和审慎经营为基础，商业银行的经营管理，尤其是新设或新设业务，应体现“内部控制优先”的要求。(3)有效性原则，即内部-2/应具有高度的权威性，任何人都不应拥有不受内部-2/约束的权力。

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在对每一项经济业务的检查中，检查者不应隶属于被检查者，以保证检查出的问题能迅速得到解决。(2)授权审批制度的建立应基于企业内部部门或员工办理经济业务的权限控制，Unit 内部必须授权员工办理经济业务，否则无法开展。(3)预算的执行控制企业编制的预算必须体现其管理目标，明确责权利。