大额交易报告

可免除大额-2报告的情况有(【答案】:A、C、D、EACDE "金融机构大额-2 " -2/如未发现交易可疑，i4v的金额免除-2大额 交易监测和报告中国人民银行单位是什么报告大额交易计算规则下列内容正确无误。报告介绍根据《金融机构大额-2/可疑-2报告行政措施》，金融机构应在-1，通过中国反洗钱监测分析中心总部或总部指定机构以电子方式提交大额-2报告至中国反洗钱监测分析中心。

根据《金融机构管理办法》/ -0交易-2报告，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告 交易:第五条金融机构应当报告1人民币5万元以上及等值1万美元以上的现金存取、现金提取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金收付及其他形式的现金收付。

(3)自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计金额/123，456，789-2/人民币50万元(含50万元)及等值10万美元以上(含10万美元)外币的境内转账。(4)自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计/123，456，789-2/人民币20万元及以上、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境转账。累计交易金额以客户为单位，按照基金收入或支出的单边累计和报告计算。

金融机构应当自收到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条:中国反洗钱监测分析中心发现大额-2 报告或可疑-2报告金融机构报送的内容要素不完整或存在。金融机构应当建立健全-0 交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金监测分析交易工作，全面、完整、准确收集客户身份信息和/12349。

不同的银行对此有不同的规定。根据验证方式的不同，最低金额从2000万到5万元不等，最高金额从100万到1000万元不等。如果超过这个额度，用户需要升级验证设备，或者去网点申请增加额度。需要注意的是，出于安全原因，配额也可以根据需要降低。为了在72小时内实现违约(新规则下)报告，安全厂商必须在24小时内通知违约。

现金存取款人民币/123，456，789-2/20万元人民币或外币/123，456，789-2/等值1万美元以上。为防止客户利用账户进行洗钱活动，国家规定对频繁大额现金存款进行监控。在规定限额内，各商业银行应向当地人民银行报告报告。根据《金融机构管理办法》大额 交易可疑交易 报告，标准为人民币交易 20万元人民币或外币。

客户在境内金融机构开立账户或银行卡大额 交易，账户由金融机构或发卡行开立报告；大额-2/客户通过境外银行卡发生的费用由收单银行支付报告；如果客户没有使用账户或银行卡大额 交易，则由金融机构报告处理。这也是中国人民银行为维护金融市场秩序，确保金融交易。因此，无论是个人还是金融机构，在交易的过程中都必须遵守央行的相关规则，共同维护金融市场的稳定发展。

一般来说大额 交易的公司基本都是证券公司或者期货经纪公司，交易的主体是投资者。根据有关规定，中国人民银行可根据需要对大额 交易的标准进行调整。报告介绍根据《金融机构大额-2/可疑-2报告行政措施》，金融机构应在-1。通过中国反洗钱监测分析中心总部或总部指定机构以电子方式提交大额-2报告至中国反洗钱监测分析中心。

金融机构提交连接报告应涵盖自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计人民币1万元及以上、等值美元(含)以上的外币资金转账。消费金融公司、贷款公司、保险专业代理机构、保险经纪公司应充分认识大额-2/可疑-2报告系统在防范和打击洗钱和恐怖融资活动中的重要意义。切实履行《管理办法》规定的大额-2/可疑-2报告的义务；及时部署本机构反洗钱和反恐怖融资工作，设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理，配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，加快反洗钱和反恐怖融资基础系统和信息系统建设。

【答案】:A、C、D、EACDE《金融机构管理办法》大额 交易和可疑交易 报告规定九类/。其中:交易如一方是*机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、政协机关、解放军和武警部队(不隶属于各类企事业单位)的，如未发现交易可疑，则免于-

根据《金融机构管理办法》第十一条-0 交易可疑-2报告商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。如可疑交易进行中报告: (1)短时间内资金分散转入转出，或集中转入转出，与客户身份、财务状况、业务经营明显不符。(2)短时间内同一收款人频繁收付资金，交易金额接近大额-2/标准。

(4)长期闲置的账户突然不明原因开户，或平时资金流量较小的账户突然出现异常资金流入，短时间内大量资金收付。(5)与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博地区或避税的离岸金融中心的客户的资金交易在短时间内显著增加，或频繁发生大量资金收付。(六)无正常原因开户或销户，销户前已有大量资金收付。(7)提前还贷与其财务状况明显不符。

中国人民银行-1大额-2/计算规则下列内容正确的是()。大额 交易监控和报告基于单个客户。根据资金收入或支付的情况，单方计算合并报告，中国人民银行另有规定的除外。ICBC大额交易报告一般情况下，现金存取款及等值1万美元以上现金单笔或外币交易。

A:广晟期货番禺营业部相关人士表示，非法资金流动一般表现为金额巨大和交易异常，因此法律规定了大额和可疑-2报告等制度。要求金融机构和特定非金融机构在金额达到一定标准且无明显经济和法律目的的情况下，向反洗钱行政主管部门交易举报，作为发现和追查违法犯罪行为的线索。大额交易报告，是指金融机构将规定金额以上的资金交易依法交由反洗钱行政主管部门报告。

根据《金融机构管理办法》第十二条-0 交易可疑-2报告的规定，下列交易或行为应当归类为可疑交易进行中报告:一、客户资金2.没有交易或交易小客户要求将大量资金转入他人账户，也没有明显的交易目的或用途。三、客户证券账户长期闲置，但资金账户频繁发生大额资金收付。