现金交易

对于大额现金-1/，有哪些监管规定？“机构签约不是现金 交易的一种方式。机构签约是现金 交易的一种方式，业主是不是想问“机构签约是现金 交易？“(2)短时间内同一收款人频繁收付资金，且交易金额接近大额交易标，1.提供银行收据证明现金；2.有现金交付时在场的其他人员的证言证明；3.有现金交付现场录音录像证明。

根据《大额交易可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当采取下列交易或行为。(2)短时间内同一收款人频繁收付资金，交易金额接近大额交易标。

(4)长期闲置的账户突然不明原因开户，或平时资金流量较小的账户突然出现异常资金流入，短时间内大量资金收付。(5)与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博地区或避税的离岸金融中心的客户的资金交易在短时间内显著增加，或频繁发生大量资金收付。(六)无正常原因开户或销户，销户前已有大量资金收付。(7)提前还贷与其财务状况明显不符。

题主是不是想问“机构签单是现金 交易”的一种方式？机构签约不是现金 交易。根据相关公开资料，该机构的账户签约是通过跨行清算系统结算，资金从付款人银行账户转入收款人银行账户，而不是通过现金 交易支付。机构签约账户的好处是安全、方便、快捷，避免了现金 交易中的安全隐患和复杂的操作问题。

可以收集相关书证、物证、证人证言、视听资料、电子数据等证据予以证明。1.提供银行收据证明现金；2.有现金交付时在场的其他人员的证言证明；3.有现金交付现场录音录像证明，现金如何获取行贿证据1。运用法律手段快速及时取证，贿赂犯罪的固有特点决定了其侦查难度大。受贿犯罪嫌疑人往往在实施贿赂后或知晓司法机关追捕时，想尽办法毁灭、转移、伪造甚至毁灭证据，他们还经常利用延长的时间，编造虚假的情况和虚假的情节，或者与行贿人、知情人勾结，形成攻守同盟。