洗钱行为，什么是洗钱

本文目录一览

1，什么是洗钱
2，什么是洗钱
3，洗钱犯罪的主要特点有哪些
4，什么是洗钱含义是什么

1，什么是洗钱

把非法的钱比如说贩毒、偷得钱变成合法的收入，例如开一家公司，把非法钱变成公司的盈利。

洗钱”(Money Laundering)是指将*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。

2，什么是洗钱

3，洗钱犯罪的主要特点有哪些

洗钱罪的特征：（一）本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。（二）本罪在客观方面表现为： 1．提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2．协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。 3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移； 4．协助将资金汇往境外； 5．以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。（三）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位（四）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

4，什么是洗钱含义是什么

洗钱洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、*交易或是集团犯罪有关洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。现代意义上的洗钱是指将*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱源于美国,曾有一人通过非法等途径获得了大量金钱,可他不敢花,又不能存银行.因为无法说清来源.他就开了一家洗衣店,也没什么生意.可他照样报税交税,这样以店的名义他就有收入了.后就引申为把非法的收入通过各种途径变为合法收入的行为称为"洗钱"

通俗讲就是把钱洗一洗，意思是把不法的钱也就不干净的钱，通过合法的交易变成合法的钱

通过不正当手段赚取大量不合法的钱财把自己做的痕迹......

合法存取来历肮脏罪恶的钱款

把钱洗干净就这么简单

文章TAG：洗钱行为什么是洗钱